Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na notoricky známého mixéra virtuálních měn Tornado Cash
Tornado Cash
WASHINGTON – Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) dne 8. 8. 2022 uvalil sankce na mixéra kryptoměn Tornado Cash, který byl od svého založení v roce 2019 používán k praní kryptoměn za více než 7 miliard dolarů. Tato částka zahrnuje 55 milionů dolarů, které v roce 2019 ukradla Lazarus Group, státem sponzorovaná hackerská skupina v Korejské lidově demokratické republice (KLDR), v rámci dosud největší známé loupeže kryptoměn.
Tornado Cash byl následně použit k vyprání více než 96 milionů dolarů, které škodliví kybernetičtí aktéři získali z loupeže Harmony Bridge Heist z 24. června 2022 a nejméně 7,8 milionu dolarů z loupeže Nomad Heist z 2. srpna 2022.
Směnárny virtuálních měn, které pomáhají zločincům, představují hrozbu pro národní bezpečnost USA. Ministerstvo financí bude i nadále vyšetřovat využívání mixérů k nezákonným účelům a využívat své pravomoci, aby reagovalo na rizika nezákonného financování v ekosystému virtuálních měn. Zločinci stále častěji využívají technologie zvyšující anonymitu, včetně mixérů, které jim pomáhají skrývat pohyb nebo původ finančních prostředků.
Princip Tornado Cash
Tornado Cash (Tornado) je směšovač virtuálních měn, který běží na blockchainu Ethereum a směle usnadňuje anonymní transakce tím, že zastírá jejich původ, cíl a protistrany, aniž by se snažil zjistit jejich zdroj. Tornado přijímá různé transakce, míchá je a pak je přeposílá jednotlivým příjemcům. Ačkoli jeho účelem je údajně zvýšit soukromí, mixéry jako Tornado jsou často využívány nelegálními organizacemi k praní špinavých peněz, zejména peněz ukradených z významných loupeží.
Důsledky sankcí
V důsledku sankčního opatření je veškerý majetek a podíly na majetku výše uvedeného subjektu Tornado Cash, který se nachází ve Spojených státech nebo je v držení či pod kontrolou amerických osob, zablokován a musí být nahlášen úřadu OFAC. Veškeré transakce prováděné americkými osobami nebo v rámci Spojených států (nebo tranzitem přes ně), které zahrnují jakýkoli majetek nebo majetkové podíly označených nebo jinak blokovaných osob, jsou zakázány.
Zajímavosti
- Zastánci soukromí označují směšovače mincí za nezbytný nástroj pro ochranu anonymity.
- Vládní úředníci nazývají míchačky mincí jako nástroj pro praní špinavých peněz.
- Miliardy kryptoměn změnily majitele pomocí směšovačů mincí.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Zdroj: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916
